一、会议举行和到会状况
江苏天瑞仪器股份有限公司2011 年年度股东大会于2012 年 5 月 11 日上午 10：00 在昆山市玉山镇行进西路 1800 号昆体花园酒店多功能厅以现场方法举行，本次股东大会由公司董事会招集，董事长刘召贵先生掌管，公司部分董事、监事，整体高档管理人员、保荐代表人、律师到会了本次会议。会议的招集、举行与表决程序契合《公司法》和《公司章程》的规矩。
到会会议的股东共 8 名，所持股份 70，520，101 股，占
公司有表决权总股份数的 59.56%。
二、方案审议状况
以现场记名投票表决的方法，审议经过了以下抉择：
1、审议经过《2011 年度董事会工作陈述》
公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。
表决成果：赞同 70，520，101 股，占到会会议有表决权股份总数的 100%; 对立 0 股，占到会会议有表决权股份总数的 0%;放弃 0 股，占到会会议有表 决权股份总数的 0%。
2、审议经过《2011 年度监事会工作陈述》
表决成果：赞同 70，520，101 股，占到会会议有表决权股份总数的 100%; 对立 0 股，占到会会议有表决权股份总数的 0%;放弃 0 股，占到会会议有表 决权股份总数的 0%。
3、审议经过《2011 年度陈述及其》
表决成果：赞同 70，520，101 股，占到会会议有表决权股份总数的 100%; 对立 0 股，占到会会议有表决权股份总数的 0%;放弃 0 股，占到会会议有表 决权股份总数的 0%。
4、审议经过《2011 年度财务决算陈述》
表决成果：赞同 70，520，101 股，占到会会议有表决权股份总数的 100%; 对立 0 股，占到会会议有表决权股份总数的 0%;放弃 0 股，占到会会议有表 决权股份总数的 0%。
5、审议经过《2011 年度利润分配及本钱公积转增股本的预案》
公司 2011 年度利润分配及本钱公积转增股本的预案：以现有总股本 11，840 万股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 4 元，公司合计派发 2011 年度现金股利合计 4，736 万元，拟以现有总股本 11，840 万股为基数，以本钱公 积金转增股本，每 10 股转增 3 股，合计转增股本 3，552 万股。预案施行后，公 司总股本由 11，840 万股增至 15，392 万股。
表决成果：赞同 70，520，101 股，占到会会议有表决权股份总数的 100%; 对立 0 股，占到会会议有表决权股份总数的 0%;放弃 0 股，占到会会议有表 决权股份总数的 0%。
6、审议经过《关于续聘 2011 年度审计油盐的方案》
赞同公司续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司 2012 年度审 计油盐，聘期一年。
表决成果：赞同 70，520，101 股，占到会会议有表决权股份总数的 100%; 对立 0 股，占到会会议有表决权股份总数的 0%;放弃 0 股，占到会会议有表 决权股份总数的 0%。
7、审议经过《关于改变公司注册地址的方案》
赞同公司注册地址由江苏省昆山市苇城南路 1666 号清华科技园天瑞大 厦改变为江苏省昆山市玉山镇中华园西路 1888 号天瑞大厦，邮政编码： 215347。
表决成果：赞同 70，520，101 股，占到会会议有表决权股份总数的 100%; 对立 0 股，占到会会议有表决权股份总数的 0%;放弃 0 股，占到会会议有表 决权股份总数的 0%。
8、审议经过《关于修订《公司章程》部分条款并授权董事会处理工商改变的方案》
赞同公司对《公司章程》部分条款进行修订，一起，赞同授权公司董事会依照工商登记部分要求在不违反该方案实质性内容的状况下处理工商改变手续。
表决成果：赞同 70，520，101 股，占到会会议有表决权股份总数的 100%; 对立 0 股，占到会会议有表决权股份总数的 0%;放弃 0 股，占到会会议有表 决权股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
东方昆仑律师事务所王守建和汪年俊律师到会了本次股东大会， 进行现场见证并出具法律意见书，以为：本次股东大会的招集和举行程序契合 《公司法》、《股东大会规矩》和《公司章程》的规矩;会议招集人具有招集本 次股东大会的资历;到会及列席会议的人员均具有合法资历;本次股东大会的 表决程序契合《公司法》、《股东大会规矩》及《公司章程》的规矩，表决成果 合法有用。
四、备检文件
1、江苏天瑞仪器股份有限公司 2011 年年度股东大会抉择;
2、东方昆仑律师事务所出具的《关于江苏天瑞仪器股份有限公司 2011 年年度股东大会的法律意见书》。
