湖南国科微电子股份有限公司第二届董事会第十一次会议抉择布告

证券代码：300672???????????证券简称：国科微?????????布告编号：2020-004

湖南国科微电子股份有限公司

第二届董事会第十一次会议抉择布告

本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、董事会会议举行状况

湖南国科微电子股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2020年1月20日在公司会议室举行。会议应到会董事7名，实践到会董事7名，参加表决的董事代表整体董事100%的表决权。会议依照《公司法》及本公司规章规则的方法通知了整体董事。会议由公司董事长向平先生掌管，公司监事和高档管理人员列席了本次会议。会议的招集和举行契合《公司法》等有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司规章》的相关规则，会议构成的抉择合法、有用。会议以现场会议与通讯表决相结合的方法审议并通过了以下方案。

二、董事会会议审议状况

经整体董事审议并表决，构成如下抉择。

1、审议通过了《关于调整2019年限制性股票鼓励方案预留部分颁发数量的方案》

依据《上市公司股权鼓励管理办法》、公司《2019年限制性股票鼓励方案》等规则，因在限制性股票鼓励方案预留部分颁发前公司有本钱公积金转增股本事项，应对2019年限制性股票鼓励方案预留部分颁发数量进行相应的调整。

经调整，预留部分限制性股票颁发数量由不超越292,700股调整为不超越466,499股。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《我国证券报》及巨潮资讯上宣布的《关于调整2019年限制性股票鼓励方案预留部分颁发数量的布告》。

公司独立董事对本方案宣布了赞同的独立定见，律师事务所就本次颁发出具专业定见。内容详见公司在巨潮资讯上宣布的布告。

公司董事周战士先生、徐泽兵先生系本次股权鼓励方案预留部分颁发的鼓励目标，已逃避表决。

表决成果：赞同5票，对立0票，放弃0票，逃避2票。

2、审议通过了《关于向鼓励目标颁发2019年限制性股票鼓励方案预留部分限制性股票的方案》

依据《上市公司股权鼓励管理办法》、公司《2019年限制性股票鼓励方案》的相关规则以及公司2019年第一次暂时股东大会的授权，董事会以为公司和本次限制性股票鼓励方案预留部分颁发鼓励目标已契合本次限制性股票鼓励方案规则的各项颁发条件，现确认以2020年1月20日为颁发日，向17名鼓励目标颁发466,400股限制性股票。

依据公司《2019年限制性股票鼓励方案》相关规则，本方案预留部分颁发鼓励目标限制性股票的价格为29.76元/股，系依据颁发该部分限制性股票的董事会抉择发布前1个交易日的公司股票交易均价59.52元/股的50%确认。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《我国证券报》及巨潮资讯上宣布的《关于向鼓励目标颁发2019年限制性股票鼓励方案预留部分限制性股票的布告》。

公司独立董事对本方案宣布了赞同的独立定见，律师事务所就本次颁发出具专业定见。内容详见公司在巨潮资讯上宣布的布告。

公司董事周战士先生、徐泽兵先生系本次股权鼓励方案预留部分颁发的鼓励目标，已逃避表决。

表决成果：赞同5票，对立0票，放弃0票，逃避2票。

3、审议通过了《关于举行2020年第一次暂时股东大会的方案》

公司拟于2020年2月7日举行2020年第一次暂时股东大会。此次股东大会采纳现场投票与络投票相结合的方法举行。

股东大会审议如下方案：